Un ordin recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) stârnește controverse majore în sectorul non-guvernamental. Prin Ordinul nr. 143/18.09.2025, semnat de președintele instituției, Bogdan Stan, a fost aprobat mecanismul de supraveghere a asociațiilor și fundațiilor, introducând o listă de așa-numiți indicatori de risc.
Cel mai controversat dintre aceștia vizează tranzacțiile în numerar. Astfel, ONG-urile care efectuează plăți sau retrageri cash „fără o justificare adecvată” sunt considerate din oficiu entități cu risc ridicat de a finanța terorismul. În aceeași categorie intră și organizațiile care realizează retrageri „neobișnuite sau atipice” ori care păstrează sume mari de bani în conturi pentru perioade îndelungate.
Ordinul include și alte criterii surprinzătoare: fundațiile nou-înființate (în ultimele 12 luni), ONG-urile care desfășoară acțiuni umanitare în zone de conflict sau cele care strâng fonduri prin platforme online ce ulterior dispar. De asemenea, și unitățile de cult intră în vizor, prin verificarea registrelor de evidență.
Documentul obligă asociațiile și fundațiile să implementeze proceduri interne de protecție împotriva riscului de finanțare a terorismului. Concret, conducerea trebuie să centralizeze datele privind sursa fondurilor, identitatea beneficiarilor și modul de utilizare a banilor.
Analiza de risc se va actualiza la fiecare patru ani, pe baza informațiilor furnizate de Ministerul Justiției, ANAF și alte autorități.
