În cadrul a două investigații aflate în desfășurare asupra unei presupuse fraude în valoare de 15 milioane de euro, conduse de Parchetul European (EPPO) din București (România), au fost efectuate 38 de percheziții domiciliare la 7 noiembrie 2023.
Potrivit Stiripesurse.ro, perchezițiile au fost efectuate în mai multe locații din România, printre care București, Ploiești, Cluj și județul Ialomița, transmite EPPO. Măsuri de investigație au fost efectuate și în Cipru, Cehia și Malta, precum și în Monaco și Statele Unite, prin cooperare internațională. În discuție sunt șase proiecte IT finanțate de UE, pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare.
Potrivit anchetei, în perioada 2019 – 2022, beneficiarii proiectelor au depus documente false sau inexacte cu servicii supraevaluate sau care nu au fost niciodată prestate, precum și facturi frauduloase pentru achiziționarea de bunuri – obținând astfel în mod necuvenit fonduri de la bugetul UE de cel puțin 15 milioane de euro.
Beneficiarii sunt suspectați că au format ulterior circuite financiare interne și internaționale frauduloase, pentru a canaliza fondurile în propriul beneficiu.
Unele dintre persoanele cercetate au fost aduse la biroul EPPO din București pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți, iar altele vor fi aduse în zilele următoare. Faptele cercetate ar putea constitui infracțiuni de fraudă și spălare de bani, arată EPPO. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis investigații complementare în aceleași fapte.
